내부 통제에 대한 기본 정책
AGC 그룹의 기업 철학“너머로 봐”에서, "혁신 및 운영 우수성", "푸른 행성의 지속 가능성", "다양성을 가진 한 팀"및 "무결성 및 신뢰"의 네 가지 가치는 AGC 그룹이 모든 행동의 기초로 공유 해야하는 가장 중요한 값으로 위치됩니다
또한 기업 철학“너머로 봐”의 추구를 올바르게 안내하는 표준이며, 회사가 이행 해야하는 사회적 책임은 기업 행동의 AGC 그룹 헌장으로 정의됩니다
운영의 적절성을 보장하는 시스템은 다음과 같습니다
1 AGC 그룹의 이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템
(준수 구조 : 준수 법 362ⅳ⑥, 준수 법 집행 규정 100, 100
AGC 그룹의 기업 철학“너머로 봐”|, 우리는 "무결성 및 신뢰"를 전체 그룹이 공유 해야하는 가장 중요한 값 중 하나로 설정하고 규정 준수 시스템을 개발하고 강화하기 위해 노력할 것입니다
구체적으로, AGC 그룹의 규정 준수 시스템은 관리 될 것이며 CCO (Compliancial Officer)는이를 홍보하는 담당자가 될 것이며 회사의 대통령 임원 (이하 회장의 임원으로 언급 된이 확인자)으로부터 당국을 위임 한 임원이 될 것입니다 또한 CCO에 따라 글로벌 규정 준수 리더 및 규정 준수위원회는 법률 및 규정 및 기업 윤리 준수를위한 전문 기관으로 설립되며 AGC 그룹 내에서 규정 준수 조치를 계획하고 구현할 것입니다 또한 법률 및 규정 및 기업 윤리에 따라 철저한 조치를 취하기 위해 AGC 그룹의 행동 강령은 각 국가와 지역에 대한 일반적인 글로벌 준수 문제 및 준수 문제를 설정하고 AGC 그룹의 규정 준수 시스템을 설정하며 교육 및 교육을 구현하기 위해 설립 될 것입니다
준수와 관련된 보고서 및 상담에 응답하기 위해 AGC 그룹은보고 및 상담 센터 (준수 핫라인)를 설립합니다 또한, 모든 직원과 자회사의 임원은 행동 표준을 준수하라는 서약을 제출해야합니다
AGC 그룹의 규정 준수 규정 준수 상태와 규정 준수 관련보고 및 상담 시스템의 운영은 회사 이사회에 정기적으로보고됩니다 (이사회 이사회라고 함)
또한 AGC 그룹의 법적 관리 시스템은 중요한 법적 문제에 대한 정보를 파악하고 이사회에 정기적으로보고하기 위해 설립 될 것입니다
AGC 그룹의 내부 감사와 관련하여, 각 지역에 지정된 감사 부서 및 감사 직원은 관리 및 운영 체제 건설 상태와 연례 감사 계획 등을 기반으로 비즈니스 실행 상태의 합리성과 합리성에 대한 내부 감사를 수행하고, Time to Remently Report에 대한 회장 및 임원의 결과를 회장 및 임원의 결과를보고합니다
금융 상품 및 교환법에 따라 AGC 그룹의 재무보고의 신뢰성을 보장하기 위해 "AGC 그룹 재무보고를위한 내부 통제 구현 규정"이 설정되고 재무보고를위한 내부 통제 시스템이 설정 될 것입니다
2 AGC Group 이사의 임무 실행에 관한 정보를 저장 및 관리하는 시스템
(정보 저장 관리 시스템 : 기업법 집행 규정 100 i①)
AGC 그룹은 법률 및 규정 및 내부 규정에 따라 중요한 문서 및 정보를 저장하고 관리합니다
중요한 문서 및 정보의 기밀성과 관련하여 기본 정보 보안 정책은 회사 내에서 공개되어 규정 된 절차에 따라 구현 될 것입니다
3 AGC 그룹의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
(위험 관리 시스템 : 기업법 집행 규정 100 ℃)
위험 관리 시스템에 관한 AGC 그룹의 기본 정책이 설립 될 예정, "통합 위험 관리를위한 기본 정책"및 위험 관리 및 위기 대응 시스템이 설정 될 것입니다
위험 관리와 관련하여 AGC 그룹 내의 중요한 위험 요소는 회사 규정에 따라 결정될 것이며, 위험 관리 상태는 회사 관리 회의 (이하 관리 회의라고 함) 및 이사회에서 정기적으로 논의하고 모니터링됩니다 또한, 기업 전문 부서, 내부 회사 및 SBU (전략적 사업부)는 각 비즈니스 또는 프로젝트에 대한 위험 분석 및 대책을 고려하고 필요에 따라 경영위원회 및 이사회에서 고의적으로 생각할 것입니다
AGC 그룹의 규정 준수, 환경, 재난, 품질 등과 관련된 위험에 대해서는 당사를 담당하는 각 부서는 적절한 지침, 열차 및 감사를 설정하고 배포합니다
위기 대응과 관련하여 회사의 내부 규정에 따라 위기 관리 보고서 라인은 비즈니스 결과와 AGC 그룹의 재무 상태에 대한 중요한 영향을 미칠 수있는 예상치 못한 상황에 대비하여 CEO 및 임원들에게 정보를 신속하고 안정적으로보고하고 공유 할 수 있도록 설립 될 것입니다 즉시 신속하고 적절한 초기 응답을 달성 할 수있는 시스템을 즉시 설정합니다
4 AGC 그룹의 이사를위한 효율적인 업무 실행을 보장하는 시스템
(효율적인 업무 실행 구조 : 기업법 집행 규정 100, 100ⅰ⑤)
기업 거버넌스 시스템을 수립하기위한 기본 정책으로서, 회사는 관리 모니터링 기능 및 관리 경영진 기능을 명확하게 분리하고 관리 모니터링 기능을 강화하며 관리 실행에 대한 즉각적인 결정을 내리기 위해 노력합니다
경영 감독과 관련하여 회사는 외부 이사를 포함한 이사로 구성된 이사회를 보유하고 AGC 그룹의 중요한 문제를 결정하고 비즈니스 실행 상태를 감독합니다 또한, 회사의 이사 및 임원의 평가, 임명 및 보상에 관한 객관성을 보장하기 위해 지명위원회 및 보상위원회가 설립 될 것입니다
내부 회사 시스템 및 임원 시스템에 따라 관리 실행과 관련하여 회사는 특정 표준에 따라 각 회사 및 SBU에 대한 실행 책임과 권한을 위임하고 AGC 그룹의 관리 정책 및 성과 목표에 따라 특정 통합 성과 관리 지표에 따라 비즈니스를 운영하며 운영을 평가합니다
AGC 그룹의 직무 실행은 운영 및 승인 표준에 따라 의사 결정 규칙에 따라 수행되며 운영 상태는 내부 감사를 통해 주기적으로 확인됩니다
5 자회사 이사의 직무 실행과 관련하여 회사에보고하는 시스템
(자회사에서 회사로의보고 시스템 : 기업법 집행 규정 100
자회사는 비즈니스 운영과 관련된 특정 문제를 회사에보고합니다 이에 대한 중요한 문제는 경영위원회와 이사회에보고 될 것입니다
AGC 그룹의 규정 준수 및 법적 관리 구조에 따라 자회사는 자회사에서 발생하는 중요한 규정 준수 문제와 중요한 법적 문제를 즉시보고합니다 이러한 문제는 이사회에 주기적으로보고됩니다
내부 감사 부서는 언제든지 대통령의 임원에게 그리고 주기적으로 이사회에보고합니다
6 감사인의 감사 구조와 관련된 문제
- 감사관이 직원이 임무를 돕기 위해 지정되도록 요청하는 경우 직원과 관련된 문제
(회사 법 집행 규정 100
회사는 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 조직으로 감사 및 감독 이사회 사무국을 설립합니다 - 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제
(회사 법 집행 규정 100
- 관련 직원에 대한 감사인의 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제
(회사 법 집행 규정 100
- 회사의 이사 및 직원, 자회사의 이사 및 직원 또는이 당사자로부터 회사의 감사를보고하는 보고서를받는 사람들을위한 시스템
(회사 ACT 집행 규정 100, b)
자회사는 법률 및 규정 및 설립 기사를 위반하는 사실을 회사에보고하며 회사에 상당한 손상을 줄 수 있습니다 이러한 문제에 대한 보고서를받은 부서는 회사의 감사인에게 즉시보고합니다 - 이전 문제에서 보고서를 작성한 사람이 보고서의 결과로 불리하게 취급되지 않도록하는 시스템
(회사 법 집행 규정 100
- 감사관의 의무 실행으로 인해 발생하는 비용의 상환 절차에 관한 정책과 관련된 문제
(회사 법 집행 규정 100
- 감사관 감사가 효과적으로 수행되도록하기위한 기타 시스템
(회사 법 집행 규정 100
내부 감사 기능이있는 감사인과 감사 부서 간의 회의는 정기적으로 개최되며 감사인은 내부 감사 진행 및 결과에 대한 정보를 얻을 수 있습니다 또한 감사가 감사 부서, 회계 감사인 등의 보고서 및 교환 의견을 통해 감사의 효과를 향상시키기 위해 감사관이 함께 협력 할 수있는 시스템을 설정합니다
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