기업 거버넌스

우리는 기업 지배 구조를 설명 할 것입니다

AGC 그룹 기업 거버넌스 기본 정책  업데이트 : 2025 년 1 월 1 일
기업 거버넌스 보고서 (도쿄 증권 거래소 제출)  업데이트 : 2025 년 7 월 1 일
설립 기사

• 기업 거버넌스 생각
• AGC 그룹 기업 거버넌스 기본 정책
• 의사 결정, 모니터링, 감독 및 감사 메커니즘
• 이사 및 감사 및 감독위원회 회원 등을위한 보수
• 내부 제어 및 내부 제어 상태에 대한 기본 정책
• 임원 소개 | 회사 스포츠 토토 결과 | AGC

기업 거버넌스 생각

AGC 그룹은 경영 모니터링 기능과 경영 경영진 기능을 명확하게 분리하고 관리 모니터링 기능을 강화하고 관리 실행에 대한 즉각적인 결정을 내리는 기본 거버넌스 시스템을 설정하는 기본 정책을 가지고 있습니다 관리 모니터링 기능은 주로 이사회가 수행합니다 이사회는 "그룹의 기본 정책 및 관리 실행을 검토하기위한 모니터"입니다 8 명의 이사 중 4 명의 이사를 임명함으로써, 우리는 경영의 객관성과 투명성을 높이고 기업 지배 구조 시스템을 강화하고 있습니다 또한, 경영 모니터링 기능을 더욱 향상시키기 위해 지명위원회와 보상위원회는 이사회에 자발적인 자문 기관으로 설립되었으며 대다수의 회원은 외부 이사로 구성되었습니다 또한 회사는 회사 감사 시스템을 채택하고 감사인은 3 명의 외부 감사인을 포함하여 4 명의 회원으로 구성되어 감사원을 구성합니다
임원 기능은 CEO보다 적은 임원들에 의해 수행됩니다 경영위원회는 CEO 및 임원에게 자문 기관으로 설립되었으며 의사 결정 및 비즈니스 관리 모니터링에 대해 심의하고 있습니다 비즈니스 실행에서 우리는 회사 (내부 분할) 시스템을 도입하여 글로벌 통합 관리 시스템을 채택했으며 회사/SBU에 대한 비즈니스 실행에 대한 책임과 권한을 크게 위임했습니다

AGC 그룹 기업 거버넌스 기본 정책

회사는 AGC 그룹의 지속 가능한 성장을 달성하고 중기에 걸쳐 기업 가치를 개선하고 회사의 기업 지배 구조를 강화하고 향상시키기 위해 기본 기업 지배 구조 정책을 설립했습니다
기본 정책의 전체 텍스트는 아래에 게시되어 있습니다

AGC 그룹 기업 거버넌스 기본 정책

기업 거버넌스 시스템 (개요)

이사회 구성

감사 및 감독위원회의 구성

의사 결정, 모니터링, 감독 및 감사 메커니즘

• 이사 및 이사회
  • 이사회 구성
    • 우리 회사는 15 명 미만의 이사를 보유하고 있습니다 현재 4 명의 외부 이사를 포함하여 총 8 명으로 구성되어 있습니다
    • 외부 이사의 독립을 보장하기 위해 회사 법의 외부 이사를위한 조항 외에도 외부 이사의 독립성에 대한 자체 표준을 확립했으며이를 외부 이사 선택 기준으로 사용했습니다 또한 외부 이사가 제휴하는 회사와 회사간에 비즈니스 관계가 있지만 가격 및 기타 거래 조건은 일반 거래와 동일한 방식으로 결정됩니다
    • 일반적으로 이사회 의장은 외부 이사가되어야한다
  • 이사 선거
    • 이사는 일반 주주 회의에서 임명 될 것입니다 이사 임명은 투표권을 행사할 수있는 주주의 투표권의 3 분의 1을 가진 주주의 출석을 요구하며 누적 투표는 개최되지 않습니다
  • 이사 기간
    • 이사의 임기는 1 년입니다
  • 이사회 회의 개최
    • 2024 회계 연도에 총 14 개의 이사회 회의가 열렸습니다
  • 보상
    • 이사 보상은 비즈니스 보고서에 공개됩니다
    • 보수 시스템은 고정 금리 보수, "월간 보수"및 "보너스"및 "주식 보수"로 구성됩니다
    • 임원 역할을하는 이사 및 임원도 월간 보수, 보너스 및 주식 보수의 세 가지 범주로 구성되며, 이사 (외부 이사 포함)는 월간 보수 및 주식 보수로 구성됩니다 또한 감사인은 월간 보수 일뿐입니다
    • 퇴직 혜택 시스템은 없습니다
• 지명위원회
  • 구성
    • 지명위원회는 총 6 명의 이사의 지명위원회 위원으로 구성되며, 그 중 대다수는 외부 이사가 될 것입니다 현재 4 명의 외부 이사를 포함하여 총 6 명의 이사로 구성되어 있습니다
    • 지명위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 있습니다
  • 지명위원회 의장
    • 2024 년에 총 10 개의 지명위원회가 열렸습니다
• 보수위원회
  • 구성
    • 보상위원회는 총 6 명의 이사의 지명위원회 구성원으로 구성되며, 그 중 대다수는 외부 이사가 될 것입니다 현재 4 명의 외부 이사를 포함하여 총 6 명의 이사로 구성되어 있습니다
    • 보수위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 있습니다
  • 보수위원회 채팅
    • 2024 년에 총 6 개의 보수위원회가 열렸습니다
• 감사 및 감사 및 감독위원회
  • 감사 및 감독위원회의 구성
    • 회사 감사원 중 하나는 5 명 미만입니다 현재 3 명의 외부 감사인을 포함하여 총 4 명으로 구성됩니다
  • 감사인 임명
    • 감사인은 총괄 주주 회의에서 임명됩니다 감사인의 임명은 투표권을 행사할 수있는 주주의 투표권의 3 분의 1 이상을 가진 주주가 참석해야합니다
    • 이사회는 해상도에 따라 정규 감사인을 선택합니다 현재 총 2 명은 풀 타임 감사 자입니다
  • 감사관의 제한 기간
    • 감사관 사무실은 4 년입니다
  • 감사 및 감독위원회 사무국 설립
    • 감사 및 감독위원회의 사무국은 감사 및 감독위원회의 의무를 돕는 조직으로 설립되었습니다
  • 이사의 감사 및 감독위원회 사무국의 독립성
    • 감사 및 감독위원회 사무국의 동의는 인사 변경 및 평가에 필요합니다
  • Covereign 감사 회의
    • 2024 회계 연도에 총 14 개의 감사 회의가 열렸습니다
  • 보상
    • Audior 임원의 보상은 월간 보상에 불과하며 총 금액은 비즈니스 보고서에 공개됩니다
  • 기타
    • 회사와 외부 감사인 사이에는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계가 없습니다
• 회계 감사관
  • 회계 감사인 임명
    • 회계 감사관은 총괄 주주 회의에서 임명됩니다
    • 현재 회계 감사인은 Azusa Audit Corporation입니다
  • 감사 요금
    • 회계 연도에 2024 년, Azusa Audit Corporation의 보수는 회사와 국내 통합 자회사의 회계 감사자인 공인 공개 회계사 법 (1948 년의 법 번호 103)의 1 항에 기초하여 국내 통합 자회사의 회계 감사관입니다 또한, 위의 외에는 합의 된 절차가 있었고 고려 사항은 9 백만 엔이었습니다
      • 백만 엔의 양은 백만 엔 미만으로 둥글게 표시됩니다

이사 및 감사 및 감독위원회 회원 등의 보수

이사 및 감사인에 대한 지불 한 사람의 수와 총 보상 금액

임원 보수 등을 결정하는 정책

• 보상 정책 세부 정보
  • 보상 시스템의 기본 개념

    보상 원칙으로서, 회사는 일반적으로 경영진 보상에 관한 다음과 같은 기본 개념을 확립했습니다

    • 경쟁 우위를 구축하고 개선하기 위해 다양하고 재능있는 인원을 유치하고 안전하며 보상 할 수있는 보상 시스템
    • 기업 가치의 지속 가능한 개선을 촉진하여 주주 및 관리자의 이익을 공유하는 보수 시스템
    • 이것은 그룹의 지속 가능한 개발을 목표로하는 관리 전략에서 비즈니스 목표 달성을 동기를 부여하는 보상 시스템입니다
    • 보상 시스템을 결정하는 프로세스는 객관적이고 투명해야합니다
  • 보상 작곡
    • 고정 금리 보수, "월간 보상"및 변수 보수, "보너스"및 "주식 보상 (주 1)으로 구성되며 역할의 위치에 따라 다음과 같이 적용됩니다

      카테고리	고정 보상	가변 보상
      	월간 보상	보너스	주식 보수
      			성능 연결 부품	고정 부품 (주 2)
      임원으로 일하는 이사 및 임원	○	○	○	○
      임원으로 봉사하지 않는 이사 (외부 이사 포함)	○	-	-	○
      감사관	○	-	-	-

      • (주 1) 주식 보상의 목표가 국내 국가의 비거주자 인 경우, 주식을 발행 할 수없고 동등한 자금은 보너스로 제공 될 수 있습니다
      • (주 2) 재고 보상의 고정 부분은 회사 성과와 연결되어 있지 않습니다
    • 감독의 경우 총 보수의 각 구성 요소의 비율은 표준 금액 기준 (주 3)으로 아래 다이어그램에 표시된대로 대략적으로 나타나며, 가변 보수는 다음 "(3) 가변 보수 시스템에 반영됩니다
      
      • (참고 3)이 범주에 속하지 않으면 보수위원회는 문제에 대해 의도적이며 이사회는 결의안을 해결할 것입니다
      • (주 4) 가변 보상은 보너스의 합계 및 회계 연도당 주식 보상입니다
  • 가변 보상 메커니즘

    그룹의 지속 가능한 개발을 달성하고 회사 가치를 높이기 위해 단기, 중기 및 장기의 균형 잡힌 관점으로 관리 위치를 취하기 위해 각 기간의 균형을 고려할 때 가변 보상을 고려합니다

    • 보너스
      • 1 년 성과 목표를 달성하려는 동기를 높이려면 1 년 동안의 통합 성과 지표에 따라 회사의 위치에 따라 금액이 다릅니다
      • 성능 지표의 경우, 우리는 "운영 자산 운영 이익 비율"(주 5) 및 "현금 흐름"을 사용하면서 현금을 창출하는 동시에 비즈니스의 수익성과 자산 효율성을 높이는 것이 중요하기 때문에 사용합니다
      • 보너스 지불률은 운영 자산 운영 이익 비율 목표가 달성되는 정도와 전년 대비 현금 흐름의 개선 정도에 따라 다릅니다 또한 회사 전체의 비즈니스 성과 상태를 고려하여 비 재무 자본 강화, 포트폴리오 전환의 진전 및 기타 개인 성과를 고려하여 표준 금액은 표준 금액의 0-200% 범위 내에서 변동합니다 이 결정은 보상위원회에 의해 결정되며 이사회는 해결됩니다
      • 보너스가 지급되는 보너스 기간은 업무 연도의 시작일부터 마지막 ​​날까지 이어지고 해당 기간에 해당하는 보너스는 해당 기간이 끝난 직후 정규 주주 회의가 끝난 후 지불됩니다
      • (주 5) 운영 자산 운영 이익 비율 = 운영 이익 ÷ 운영 자산
    • 주식 보수
      • 목적은 중기에서 장기적으로 기업 가치를 개선하고 주주들과 이익을 공유하고 중기 관리 계획에서 성과 목표를 달성하려는 동기를 높이기위한 우리의 욕구를 높이는 것입니다 (이하 "중기 계획")
      • 이 시스템은 회사가 중기 계획에서 위치 및 통합 성과 지표와 회사 공유 등의 위치에 따라 "고정 된 부분"등을 발행하는 "고정 된 부분"등의 "성능 연결 부분"으로 구성됩니다
      • 성과 지표의 경우 (1) ROE 및 (2) EBITDA, 주가 지표 (3) 상대 TSR (vs TOPIX), 비 금융 지표 (4) GHG 배출 판매 단위 및 (5) 직원 참여

        (성능 지표)

        분류	성능 지표	선택 이유	41가치 창출의 역사
        금융 지표	42와이즈 스포츠 토토 정보	장기 및 중기 계획 기간의 주요 성능 목표	30%
        	4제품 및 기술	캐시 생성 및 수익성 향상	30%
        주가 지표	관련 TSR (vs topix)	주주들과 더 많은 이익 분배	20%
        비 재무 지표	GHG 배출 판매 단위	지속 가능한 글로벌 환경 실현에 기여하는 것을 목표로	10%
        	직원 참여	회사를 성장시키고 시연하기위한 각 직원의 성장과 능력을 목표로합니다	10%

      • "성과 연결 부분"은 원칙적으로 각 지표의 목표 달성 정도에 따라 표준 지불 금액의 0 ~ 200%로 다양하며, 보상위원회의 심의 후 이사회가 결정합니다 목표 달성 정도는 다음과 같이 계산됩니다
        • 금융 지표 : 중기 계획 기간의 각 회계 연도에 대한 목표 달성 평균에 따라 지정된 비율로 계산됩니다 (주 6)
        • 주가 지표 및 비재무 지표 : 중기 계획이 끝날 때 목표 달성에 기초하여 계산
      • 임원은 중기 계획 기간이 끝난 후 은퇴 할 때 까지이 시스템을 통해 회사의 주식을 계속 보유해야합니다
      • (주 6) 첫해의 경우 25%, 내년의 25%, 최종 업무 연도의 50%
  • 보상 레벨

    보수 수준을 분석하고 제 3 자 조직이 수행 한 설문 조사 데이터의 주요 제조 회사의 보상 데이터를 비교하고 보수위원회에 의해 확인됩니다

• ​​보상 결정 방법

  대다수의위원회 구성원이 외부 이사들과 외부 이사들에 의해 의장을 맡고있는 자발적 보상위원회는 "1)"1) "보상 시스템의 기본 개념"에 근거한 이사 및 임원들을위한 보상 시스템과 수준을 의도적으로 제안하고, 보상이 이사회 (전체 공간)에서 수정 될 것입니다 미리 회의 보수위원회는 또한 보수 지불 결과를 조사합니다 감사 및 감독 이사회 회원 보수는 또한 총괄 주주 회의에서 해결 된 보상 (총 금액) 내에서 감사 및 감독위원회 구성원의 논의를 통해 결정됩니다 이를 통해 우리는 보상 의사 결정 과정과 관련하여 객관성과 투명성을 증가시킵니다

• 이 정책을 결정하는 방법

  이 정책은 보상위원회가 논의하고 제안하고 이사회가 해결합니다

내부 제어 및 내부 제어 상태에 대한 기본 정책

[내부 통제에 대한 기본 정책]

회사는 이사회에서 내부 통제에 관한 기본 정책을 해결하고 설립했습니다 내부 통제에 관한 기본 정책과 관련하여 인터넷의 웹 사이트를 참조하십시오 (내부 통제에 대한 기본 정책 | 스포츠 토토 사이트 정보 | AGC)에 게시

[내부 제어 작동 상태 개요]

내부 제어의 작동 상태는 다음과 같습니다

• AGC 그룹의 이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사 (규정 준수 시스템)를 준수하는지 확인하는 시스템
  • 회장과 행정관은 AGC 그룹의 준수 시스템을 수립하고 홍보 할 권한을 위임하고 CCO (최고 규정 준수 책임자)가이를 담당 할 것이며 CCO는 의무 상태를 회장과 임원에게보고 할 것입니다
  • 우리는 "AGC 그룹 행동 표준"을 확립했으며 자회사의 모든 직원과 임원에게 행동 표준 준수에 관한 서약을 제출하고 법률 및 규정 및 비즈니스 윤리에 따라 행동하도록 요구합니다 또한, 우리는 정기적으로 규정 준수 교육을 제공하여 행동 표준을 심어줍니다
  • 우리는 규정 준수에 관한보고 및 상담 센터로 준수 핫라인을 설정했으며 사기 활동을 방지하고 조기에 감지하기 위해 노력합니다
  • 우리는 AGC 그룹의 준수 준수 상태, 규정 준수 핫라인의 운영 상태 및 중요한 법적 문제에 대해 이사회에 정기적으로보고합니다
  • 회계 연도 감사 계획 등에 따라 회사 및 자회사에 대한 내부 감사를 수행하고 감사 결과를 이사회에 정기적으로보고합니다
  • "AGC 그룹 재무보고를위한 내부 통제 구현 규정"이 확립되었으며 재무보고를위한 내부 통제가 개발, 운영 및 평가되고 있습니다
• AGC Group 이사의 업무 실행에 관한 정보 저장 및 관리 시스템 (정보 저장 관리 시스템)
  • "AGC 그룹 공통 정보 보안 정책"이 중요한 문서와 정보를 저장하고 관리하기 위해 설정되었습니다
  • 우리는 정기적으로 정보 보안 및 직원에 관한 자체 점검을 수행하고 정보를 철저히 관리하기 위해 노력합니다
• AGC 그룹의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조 (위험 관리 시스템)
  • "AGC 그룹의 통합 위험 관리에 대한 기본 정책"에 따르면, 우리는 AGC 그룹의 관리에 큰 영향을 줄 수있는 위험 요소를 확립했으며, 위험의 발생 및 위험이 발생할 때 대응 수준을 억제하기 위해 관리 수준을 개선하고 개선하기 위해 노력하고 있습니다
  • 우리는 대규모 사고, 재난 등의 발생을 준비하기 위해 BCP (Business Continuity Plan)를 공식화했습니다 또한 지진 등의 예상으로 훈련이 수행되어 BCP의 인식, 철저함 및 효과를 증진시킵니다
• AGC 그룹의 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템 (효율적인 업무 실행 시스템)
  • 이사회는 4 명의 외부 이사를 포함하여 8 명의 회원으로 구성되어 있으며 의장은 외부 이사입니다 현재 회계 연도 에이 행사는 총 14 배로 개최되었으며 AGC 그룹은 중요한 문제를 결정하고 비즈니스 실행 상태를 감독했습니다
  • 이사회의 자문 기관으로서 자발적 지명위원회와 보상위원회가 있으며, 대부분의 회원은 외부 이사로 구성되며, 각위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 있습니다 이 회계 연도에, 우리는 10 개의 지명위원회와 6 개의 보수위원회를 개최하여 평가, 임명 및 보수에 관한 이사 및 임원의 객관성을 높였습니다
  • 이사회는 이사회의 효과를 분석하고 평가합니다
  • 관리 실행 측면에서, 우리는 회장 및 임원을 포함한 임원에게 권한을 상당히 양도했으며 의사 결정 속도를 높이기 위해 회사를 운영하고 있습니다
• 자회사 이사의 직무 실행과 관련된 문제를보고하는 시스템 (자회사에서 회사에보고하는 시스템)
  • 우리는 자회사에서 회사에 대한보고 시스템을 설립 했으며이 시스템에 따라 자회사와 관련된 중요한 문제 (비즈니스 운영과 관련된 특정 문제, 규정 준수, 법적 문제 등)가 회사에보고되었습니다
  • 회계 연도 감사 계획에 따라, 우리는 자회사의 내부 감사를 수행하고, 결과를 때때로 회장과 임원에게보고하고, 이사회에 정기적으로보고합니다
• 감사인의 감사 구조에 관한 문제
  • 감사관이 직원이 임무를 돕기 위해 임무를 할당하도록 요청하는 경우 직원과 관련된 문제
    • 감사 및 감독위원회의 사무국은 감사 및 감독위원회의 의무를 돕기 위해 설립되었습니다
  • 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제
    • 내부 규정에 따라 감사 및 감독관 사무국의 동의는 인사 변경 및 평가에 필요해야합니다
  • 관련 직원에 대한 감사인의 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제
    • 감사 및 감독위원회의 사무국은 회사에 서비스를 제공하고 감사 및 감독 이사회 구성원의 지시에 따라 의무를 수행합니다
  • 회사의 이사 및 직원, 자회사의 이사 및 직원 또는 회사의 감사자에게보고하라는 보고서를받는 사람들을위한 시스템
    • 내부 규정에 따라 감사인에게 보고서가 작성됩니다
  • 이전 문제에서 보고서를 작성한 사람이 보고서의 결과로 불이익으로 취급되지 않도록하는 시스템
    • AGC 그룹 행동 강령은 기자의 불리한 대우 또는 보복을 금지하고 직원에게 공개합니다
  • 감사관의 의무 실행으로 인해 발생하는 비용의 상환 절차에 관한 정책과 관련된 문제
    • 감사관이 운영에 대해 지불 한 비용은 즉시 처리됩니다
  • 감사관의 감사가 효과적으로 수행되도록하기위한 기타 시스템
    • 이사회 외에도 감사인은 경영 회의와 같은 중요한 내부 회의에 참석하고 필요할 때 의견을 표명합니다
    • 감사인은 대표 이사 및 내부 감사 부서와 정기 회의를 열고 의견을 교환하여 감사의 효과를 향상시킵니다

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